南明公安分局破获特大传销案 涉案金额十亿元
贵阳网讯 8月16日，贵阳市公安局南明分局通报了一起打击涉众型传销组织团伙的案件，该团伙涉案金额高达十亿元，参与会员9万多人。
今年6月，贵阳市公安局南明分局经侦大队接到南明区打传办消息，辖区内一家名为禧鸿泰的公司有大量人员聚集和资金来往，而且没有实体产业，疑为传销组织。南明警方立即会同工商部门展开调查，发现其公司经营异常后，南明分局涉众型经济犯罪专案组立刻介入，对该公司的主要法人代表杨某斌及公司主要成员展开侦查。
专案组通过侦查发现，杨某斌等人建立并经营禧鸿泰公司大多都冠以科技，传媒，生物，贸易等名称，要求参与者以缴纳一定费用的方式获得加入资格，对参与会员进行培训、授课，鼓励参与者积极发展下线人员参加，以发展会员的旗号开展传销工作，利用微信公众号商城吸纳社会闲散人员入会，缴纳2000-2600元会费，后以66天每人返还100元形式返还，并在此过程中进行宣传。当宣传人次达到30人即可发展为经理并得到50-100元奖励。直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，从中牟利，扰乱社会经济秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》有关规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。
犯罪嫌疑人杨某斌等人作为组织发起者，制定传销“规则”，打着“消费养老”、“大数据”等极具诱惑力的口号，在没有任何实体经济支撑的情况下，形成以贵州禧鸿泰科技发展有限公司为顶点的金字塔式的传销网络人员关系，通过拉人头在全国范围内成大量分公司，发展大量会员，从不断发展的下线参与者的“会费”、“消费金”中层层抽取利润。至被查封时，禧鸿泰公司已在一年多的时间里发展会员9万人、分公司410家，涉案金额超人民币10亿元。
在此期间，该传销组织资金链断裂三次，杨某等人多次修改规则一方面让已经参与的会员再次追加投入，另一方面也吸纳更多会员，实现“以后补前”。
2018年8月初，在掌握该组织的组织架构和传销模式后，贵阳市公安局南明分局专案组抽调上百警力，在贵阳、瓮安、重庆等地统一收网，抓捕以杨某为首的10名犯罪嫌疑人，冻结资金700多万元，收缴涉案车辆5台。
(文图来源 袁娟)
警方提醒：
不仅组织、领导传销是违法犯罪，参加传销同样也违法，情节严重的还将被追究刑事责任。贵州禧鸿泰科技发展有限公司已被公安机关依法查封，对构成犯罪的，将按照有关法律处理。
目前，案件仍在进一步侦办中。如有要反映的问题，请致电0851-85523362。案件进展情况，公安机关将及时通过“南明公安”微博、微信对外发布，敬请关注。
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