勇担社会责任 铸就防诈铁墙
面对日益严峻的外部欺诈形势，愈加多变的外部欺诈手段，近年来，工行丽水分行紧紧围绕“最安全银行”建设目标，时刻将保护客户资金安全放在首要位置。该行通过建立高效反诈机制，应用先进技防手段，做好网点阵地宣传等措施，实现了柜面业务无既遂诈骗案件发生，自助业务既遂诈骗案件逐年下降。2013年以来，该行直接参与防堵和系统拦截诈骗案件104起，堵截金额365.36万元；协助查询账户4054个，紧急止付、冻结账户97个，冻结金额887.21万元；协助公安机关侦破伪基站案件5起，抓获诈骗犯罪嫌疑人7名。同时，该行还先后荣获总行“安全保卫工作先进集体”“浙江省社会治安防控‘心防工程’工作成绩突出集体”和“丽水市打击治理电信网络新型违法犯罪专项工作成绩突出集体”等荣誉称号。
建立高效反诈机制 提高全员防诈能力
高度重视，加强组织领导。为做好防范外部欺诈工作的统筹管理，该行先后组建多个防欺诈工作领导小组，明确各部门、各岗位职责和工作要求，有力地推动此项工作的顺利开展。落实责任，建立长效机制。该行建立健全防范外部欺诈长效机制，将反欺诈工作纳入安全保卫工作量化考核，反欺诈任务写入《安全管理目标责任书》，切实提高员工反欺诈工作的积极性和主动性。学以致用，提升实战水平。该行除了开展“月会、周会、晨会”学习，下发风险提示，通报典型案例，邀请反诈专家到行授课，送教下基层等形式外，还定期开展各类防诈骗实战演练，切实提升员工风险识别能力和反诈骗实际应用水平。
应用先进技防手段 高效防范欺诈风险
严把源头，保障资金安全。该行要求各营业柜口摆放“四必问一必签”和《电信网络违法犯罪防范提示告知书》，在受理开户、开立网银、汇款业务时，做好询问、核实、告知，并向客户派发风险提示卡或请客户签署风险提示声明，并根据发现的诈骗手法，适时更新柜面询问、核实、告知内容，全力保障客户资金安全。先进技防，精准防范风险。积极做好“融安e信”外部风险信息服务平台的推广使用，该平台对风险预警准确率超过95.59%，在防范转账汇款欺诈、信用卡申请欺诈方面的风险预警准确率高达98%以上，从源头上进一步降低了电信诈骗等外部诈骗得逞的概率。银警互助，形成反诈合力。该行与丽水市反虚假信息欺诈中心密切联系、协调配合，指定专职联系人驻点办公，快速反应，密切配合公安机关查控涉案账户，形成打击治理电信网络新型违法犯罪的强大合力。
丰富宣传形式 加强客户安全教育
网点阵地，营造宣传氛围。针对网点分布广、客流量大的特点，该行将营业网点作为反诈宣传的主阵地，通过在网点门楣24小时滚动播放反诈骗宣传标语，信息填写处摆放宣传台签，客户等候区放置宣传折页，业务办理区设置宣传防撞条、易拉宝等形式，多角度、全方位的向客户普及防范诈骗知识，营造打击治理电信网络违法犯罪的良好氛围。自助渠道，严防重点领域。该行针对自助银行区诈骗案件高发的特点，当客户进入自助设备区域办理业务时，自助机具防护窗便会自动进行反诈信息语音提示，同时在存取款机的醒目位置张贴警示标语、宣传海报，使客户从视觉、听觉上获取防范诈骗提示信息，不断提升全员防范电信诈骗的能力。社交媒介，提高宣传成效。该行结合当下自媒体宣传新趋势，专门制作了时下广泛认同并乐于接受的图文信息、h5、短视频等，以生动有趣的内容、诙谐幽默的语言，向民众介绍诈骗形势、特点、类型，防范要点等，使其在寓教于乐中树立防范诈骗理念，提高风险识别能力。2018年1-9月，诈骗案件发生数与2013年以来最高峰相比下降高达81.39%。
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高度重视，加强组织领导。为做好防范外部欺诈工作的统筹管理，该行先后组建多个防欺诈工作领导小组，明确各部门、各岗位职责和工作要求，有力地推动此项工作的顺利开展。落实责任，建立长效机制。该行建立健全防范外部欺诈长效机制，将反欺诈工作纳入安全保卫工作量化考核，反欺诈任务写入《安全管理目标责任书》，切实提高员工反欺诈工作的积极性和主动性。学以致用，提升实战水平。该行除了开展“月会、周会、晨会”学习，下发风险提示，通报典型案例，邀请反诈专家到行授课，送教下基层等形式外，还定期开展各类防诈骗实战演练，切实提升员工风险识别能力和反诈骗实际应用水平。
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