上班就是到银行取取钱，月入上万！这么好的工作如果不被抓就好了
有这样一伙人，每天他们只要跑跑银行，取取钱，每月就有上万元的收入。他们干的可不是一般的活，他们是网络赌博诈骗团伙里的“搬砖者”。近期，椒江公安分局刑侦大队通过三个多月的深挖细查，成功破获一起网络赌博诈骗案，抓获犯罪嫌疑人10人，涉及金额4000余万。
19万牵出隐藏网络的赌博诈骗案
今年的1月7日，椒江的曾先生向椒江公安分局报警称自己遭遇网络赌博诈骗，被骗19万元。去年12月，曾先生在微信上认识了昵称为“82年的红酒”的男子，对方自称在酒店做餐饮工作。同在酒店上班，俩人很快熟识起来。
有一天，对方聊起自己在一个网络的“彩票”投注网站里不费吹灰之力便赚了一大笔钱。曾先生顿时来了兴趣。
2017年12月17日晚上，曾先生在“82年的红酒”的帮助下加了“彩票”投注该网站客服的微信，并扫码进入网站。
“网站是通过微信扫码才能进入，普通的浏览器是进不去。”曾先生说，“进了网站，客服会教你怎么支付，充钱有哪些优惠。”刚开始，曾先生玩得小，就充值了1000元，赢了几把后，他又充了10万。半个月期间，他三次往网站里充值，金额总共19万元。
眼看着钱多起来，曾先生想早点把钱提现，可是网站规定要提现必须要流水记录达到一定次数，于是他想到进行“对冲”买彩票方式增加流水记录，所谓对冲就是既买大，又买小。
随后，曾先生的账户被网站冻结，他联系网站的客服，却被告知想要解冻，必须再充值20万或30万人民币。曾先生这才意识到自己被骗了，于是就向椒江警方报警。
椒江公安分局刑侦大队在接警的第一时间就对被害人曾先生的银行账户进行止损。通过调查，民警发现该网站确系诈骗网站，民警通过对银行账户的追踪调查，发现曾先生的钱分别进了两个账户，可奇怪的是钱没有直接被取走，而是多次被转账到其他账户。
通过追踪调查，一伙网络赌博诈骗团伙浮出水面。民警发现这伙人很狡猾，他们不像一般的网络诈骗团伙将骗到的钱直接取走，而是先把骗到的钱打入一级卡的账户，再转入二等卡、三等卡、四等卡账户，再由四级卡重新打入二级卡中，进行重新拆分，最后转入五级卡，由持有五级卡的取款人，也就是所谓的“搬砖者”把钱取走，交给上家。
根据侦查分析，锁定五级卡的持卡者的窝点就在福建。今年3月份期间，专案民警在福建警方的协助下，通过半个月的努力，成功抓获9名五级卡的持有者。同月，专案民警在贵州抓获一名一级卡的持有者李某。
打着“网络彩票”的旗号实施诈骗
现年21岁的李某是贵州六盘水人。2017年11月底左右，李某经朋友介绍找到一份月入5000元的工作，只要坐着聊天就有钱赚，李某知道这工作就是网络赌博诈骗。11月底，李某来到缅甸，靠着“公司”提供的一部手机和一台电脑，就上岗了。他先用微信加了不同的人，聊熟之后再把赌博网站的二维码发给对方，介绍他们来赌博，他，就是曾先生所认识的微信号为“82年的红酒”的男子。
赌博的方式就是0—27共28个数字，可以押大小、押单双、押具体数字，也可以多个项目组合押注，每次开奖会开一个数字出来，如果押中了，按照押的方式不同，赚得钱也不同，如果没有押中，押注的钱就输给公司。
李某交代，一般客人都是先小赌，赢得多了就会继续玩，当客人下注的钱比较大时，基本到最后都是输完钱。如果有个别运气特别好的客人赢了大钱，公司就会说流水记录要达到一定金额才会退钱。总之，进了这个网站赌钱的就不可能把钱再拿回去。
“上班就是取钱”招揽朋友一起干
9名五级卡的持卡人，主要有两伙，一伙是以赖某为首的取钱送钱团伙。2017年9月的时候，赖某认识了一个朋友，说只要帮他取钱就给佣金，赖某明知道这钱就是赌博网站上赌客充值的钱，但在利益的驱使下，还是走上了这条犯罪的道路。活太忙，赖某一个人忙不过来，就招揽了朋友乐某、王某一起干。
“我们会根据atm机取款的单笔限款不同，来选择银行，每天至少取五六张卡里的钱，多的时候，一天要取走五十多张卡。”赖某说。
乐某的工作是司机，他说忙的时候一天要跑40多家银行。而王某也是赖某的朋友，因为在家一年多没找到工作，就跟着赖某做起来了这来钱快的活。王某还叫上女朋友杨某露一起干，他们都用自己的身份证办了银行卡，每次只要说到上班就是取钱。
另一伙是以杨某为首的取钱送钱团伙。杨某有着一份稳当的职业。2017年10月初，一个朋友来找他借银行卡，200元一张，觉得这钱好赚，杨某也心动了，后来也成为了五级卡的持卡者，每取1万元就有200元的提成。他还招揽了朋友杨某某、孙某、罗某一起干，还拉上了做空调维修的舅舅杨某兴。经查，2017年10月至1月期间，赖某和杨某等人共取款4000余万元。
目前，李某被依法刑事拘留，其他9名嫌疑人均被依法逮捕。
警方提醒：
千万不要相信网上任何销售彩票的网站，我国目前禁止所有的网络销售彩票，买彩票只能去实体店购买。不要轻易点击短信内的陌生链接，支付宝和银行卡发过来的验证码不要随意泄露，聊天时不要向陌生人谈及银行卡账号和密码，任何要求打款和汇钱的行为都要慎重。
（来源：公安微信）
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