15嫌疑人打着高额返利的幌子非法吸收公众存款上亿

近日，江苏皇缘商贸有限公司非法吸收公众存款案告破。高邮警方公布的案件数据显示，15名犯罪嫌疑人打着高额返利的幌子，从省内7个地级市20余个县区3000余名投资人处非法吸收公众存款金额高达上亿元。
A
案发 酒行老板失联引发投资人讨债
去年6月，高邮市公安局经济犯罪侦查大队民警走访时获悉，位于该市高邮镇的一处 酒行总是聚集很多人讨债，引发纠纷。民警经过调查发现，该酒行以“皇缘酒”商品订单投资模式向群众吸收资金，由于酒行负责人失联，引发群众讨要投资款。
几天后，侦查大队又接到刘某等五名群众报警：江苏皇缘商贸有限公司王某等人向群众吸收资金，现在资金链断裂，王某无法联系。随后，高邮警方决定对该案立案侦查。
B
骗局 生意不好以订单模式进行集资
调查发现，从2009年开始，王某在高邮开店销售安徽亳州某酒厂生产的皇缘白酒，生意一直不算好。后来，他了解到以商品订单模式营销白酒的方式赚钱快。2015年1月23日，王某注册成立江苏皇缘商贸有限公司。该公司的集资模式为：投一分钱拿三分货模式。即客户与公司签订《商品订单协议书》，约定首单投资1.5万元，次单复投每单均为1.2万元。
其中，有两种方式可以选择，一是客户可以直接提走价值4.5 万元的皇缘酒；二是客户先提走价值1.5万元的皇缘酒，剩下3万元的酒由公司代销，公司收取20% 的管理费6000元，余下2.4万元分64周返还，每周返还客户375元。另外，每介绍一名新人投单，介绍人可得到3000元奖励。
C
真相 宣称4.5万元的酒只值5000元
办案民警介绍，几乎没有客户会选择第一种投资方式，都是幻想拿到高额返利去选择第二种投资方式。该公司为了吸引客户复投多单，规定如果客户一次性投资10单，在不拿酒的条件下，公司会加送一单，即“投十送一”。有一客户，一次性就投资了160万元。
办案民警吴晓明介绍，嫌疑人对外吹嘘价值4.5万元皇缘酒的市场价格大概是5000元，如果客户直接拿酒，相当于花了1.5万元买了价值1500元的白酒。
D
结果 无法兑付返利，嫌疑人“跑路”
警方表示，江苏皇缘商贸有限公司在连云港、泰州兴化、淮安、无锡、镇江扬中、南通及扬州各区县等多地开设分公司和销售门店。该公司通过互联网宣传、召开推介酒会等方式，向社会公众吸收资金。
最终，因无法向客户及时兑付返利，嫌疑人王某选择了“跑路”，后在高邮警方的侦查攻势下，王某迫于压力，于2017年6月19日向高邮警方投案自首，并对犯罪事实供认不讳。据王某交代，刚开始确实想在本地打造“皇缘酒”的品牌，梦想走上一条成功之路，但这种代购代销模式注定不会成功，资金链一定会崩盘。
尤宫新 张玉峰

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