谁在冒名批量办卡？一条线索牵出两个犯罪团伙
“有人冒用他人身份批量办理信用卡。”去年12月初，普陀某银行向警方反映了一个异常办卡情况。
近日，普陀警方根据该线索，历时近4个月侦查，捣毁两大犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人40余名。
顺藤摸瓜 两大团伙浮出水面
“有人在银行冒名开立账户，我们担心有不法企图。 ”去年12月初，普陀某银行工作人员向警方报案，称有人陆续到他们银行，冒用他人身份办理信用卡，虽然银行发现异常办卡后及时阻止了，但仍被人冒名办出10余张信用卡。
普陀警方立即成立专案组，对案件展开侦查。经初查，警方发现部分信用卡被出售到海南海口市。专案组兵分两路，一路赶往海口，一路继续寻找其它信用卡流向。
在海南，侦查员锁定一个以王某、黄某和王某某等人为首的通信（网络）诈骗团伙。经查，该3人利用境外服务器代理了一个名叫“威尼斯人”的赌博网站，然后以“瑞丰网络科技公司”为幌子，招聘“话务员”实施诈骗，而收购的信用卡专门用来“洗黑钱”。
此时，另一路侦查员也发现其它信用卡均落入福建泉州一个由方某、康某等人组成的妨害信用卡管理犯罪团伙，并查明这伙人具有极严密的组织体系，方某负责在网上收购身份证，康某等人组成多个冒名办理信用卡小组，负责到全国各地，利用银行管理漏洞，冒用他人身份办理信用卡，然后再交于方某出售牟利。
40余名嫌疑人全落网
随后，专案组围绕两个犯罪团伙成员的落脚点，展开进一步侦查。
今年3月14日，“海口组”传来捷报，锁定犯罪嫌疑人藏身窝点，并于当天抓获以王某、黄某和王某某为首的团伙犯罪嫌疑人27名，缴获作案电脑8台、手机88部、银行卡10余张、赃款9000余元。
3月底，泉州侦查组也传来消息，以方某为首的团伙成员落脚点也已查明。 3月29日，该团伙14名犯罪嫌疑人全部被抓捕归案。至此两大犯罪团伙被一举捣毁。
经审讯，王某、黄某和王某某等人先后交代了通过微信添加好友，诱导客户到“威尼斯人”赌博网站充值赌博，以控制客户资金提现方式实施诈骗，涉案金额高达200余万元的犯罪事实。方某和康某等人也相继交代了冒用他人身份办理信用卡达1000余张的犯罪事实。
目前，王某、王某某已被检察机关依法批准逮捕，黄某和方某、康某等成员均已被普陀警方依法采取刑事强制措施。
犯罪团伙间存在利益链条
原来，这两个犯罪团伙头目王某和方某等人均是福建泉州老乡。其中，王某和王某某是亲兄弟，他们偶然听说“设赌宰羊”能赚钱，便叫来表妹夫黄某合伙注册了“瑞丰网络科技公司”，并代理了“威尼斯人”境外赌博网站。
随后，王某等人以高薪为诱饵，招聘了一批“话务员”，包装成“白富美”，通过添加男性微信好友，引诱他们参与网络赌博，赌博中的资金将转入王某等人事先准备的账号中。一旦有人掉入陷阱，无论输赢，想将账户中的钱提出，就得受王某等人摆布，直到被榨干。
在实施通信（网络）诈骗等违法犯罪过程中，需利用他人身份开设银行卡，以逃避警方打击。于是，以方某、康某等人为首的妨害信用卡管理犯罪团伙“应运而生”。
该团伙中，方某负责通过网络以200元左右一张的价格，在全国各地收购身份证，然后交给康某等人筛选后带到全国各地银行，冒名办理信用卡，然后将信用卡以2000元至4500元不等的价格，出售给各类违法犯罪团伙，从中牟利。
案件背后的警示
这两伙犯罪嫌疑人为何屡屡得手？其中诸多方面值得警醒。
办案民警介绍，譬如公民个人信息保护方面，方某等人只花200元钱，就能从网上购买到一张真实的居民身份证，这让人不敢想象。“出售个人身份证，不但助长了违法犯罪团伙的嚣张气焰，而且买卖居民身份证本身就属于违法行为，情节严重的将被追究刑事责任。 ”
“一些网友防范意识不强，也是违法犯罪团伙屡屡得手的重要原因。 ”侦查员老任说，办案中，他们发现有相当一部分受害人，起初都以为自己在微信中遇到了“白富美”，甚至天真地臆想着能有“艳遇”，结果掉入陷阱，损失惨重。
办案民警小俞介绍，在该系列案中抓获的“话务员”大多都是90后女孩，有的甚至还是在校大学生，她们因涉世不深或贪图“业务费”，走上了违法犯罪道路。民警提醒，年轻人找工作一定要脚踏实地，多留心眼，天上不会掉馅饼，切勿好高骛远。
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